ЦБ РФ разрешил россиянам отправлять анонимки на теневых собственников банков

23 Фев 2022 Finansist

Регулятор будет их проверять

Центробанк РФ запустил сервис, который поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев. Граждане смогут направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций, говорится в сообщении регулятора.

С помощью сервиса можно будет анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

ЦБ РФ не будет отвечать на такие сообщения, однако допускает возможность проверки этих сведений. В случае, если эта информация подтвердится, то такие лица могут быть включены в список контролирующих деятельность финансовой организации.

ЦБ дополнительно уточнил, что анонимное обращение не предполагает вознаграждения осведомителю.

Источник

Категории: Новости финансов