Банки начнут следить за покупающими золото в слитках клиентами

17 мая 2024 Finansist

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет

Банки начнут следить за покупающими золото в слитках клиентами. Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц. Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».

Источник

Категории: Новости финансов