В ЕС запретят расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро

31 Янв 2024 Finansist

Тех, кто будет проводить «подозрительные» платежи от 3 тысяч до 10 тысяч евро, будут проверять

В ЕС ограничат платежи наличными суммой в 10 000 евро.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, Совет и парламент ЕС заключили соглашение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отдельные страны ЕС по желанию смогут устанавливать еще более низкую планку. Решение о введении лимита должны будут утверждать национальные правительства.

Среди прочего будут пресечены способы отмывания денег через покупку предметов роскоши, пожертвования футбольным клубам и криптовалюту.

Кроме того, продавцов предметов роскоши обяжут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях.

Проверки затронут людей, которые совершают «случайные операции» с наличными в размере от 3 000 до 10 000 евро. Такие операции часто проводят украинцы, чтобы не «светить» свои доходы в стране пребывания.

Более строгие правила будут применяться в сфере продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

Ожидается, что новые нормы вступят в силу не позднее 2029 года.

Источник

Категории: Новости финансов