ЦБ: банкам необходимо блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности

23 Янв 2024 Finansist

Регулятор советует отказывать клиентам в проведении подозрительных операций

ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Регулятор советует кредитным организациям углубленно проверять клиентов, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении. При этом после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета, передает ТАСС.

«Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска», — напомнил Центробанк, отметив, что это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Источник

Категории: Новости финансов